ING Belçika, kara para aklama davasında 1,6 milyon avro ödeyerek uzlaştı
ING Belçika, kara para aklama davasında 1,6 milyon avro ödeyerek uzlaştı
ING Belçika, Reynders’ı da kapsayan kara para aklama davasında 1,6 milyon avroluk uzlaşma ödemesi yaptı.
Uzlaşma, Belçika Merkez Bankasının Nisan 2025’te ING Belçika aleyhine “kara para aklamaya olası iştirak” nedeniyle yaptığı şikayetin ardından gerçekleşti.
Şikayette ING Belçika’nın, Reynders’e ait olduğu iddia edilen şüpheli işlemleri uzun süre Mali İstihbarat Birimi’ne bildirmediği öne sürülmüştü.
Brüksel Savcılığı, ING Belçika’nın Didier Reynders tarafından gerçekleştirilen ve toplamda 1 milyon avroyu aşan 245 nakit para yatırma ve 779 çevrim içi loto transferini neden bildirmediğini belirlemek için soruşturma başlatmıştı.
Reynders, 2019-2024 döneminde AB Komisyonu’nda adaletten sorumlu üye olarak, 1999’dan 2019’a kadar da sırasıyla federal hükümette maliye, dışişleri ve savunma bakanı olarak görev yapmıştı.
AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyeliği görevini devretmesinden birkaç gün sonra sorguya alınan Reynders’in evinde arama yapılmıştı.
Reynders’ın şans oyunları aracılığıyla yıllarca kara para aklamakla itham edildiği soruşturma ise halen devam ediyor.
Öte yandan, Belçika’da normal şartlarda banka işlemleri çok sıkı denetimden geçiriliyor. Para transferleri veya hesap hareketlerinde olağan dışı işlemler şüpheli olarak sınıflandırılarak ilgili birimlere yönlendiriliyor.
